●谷运东、陈实华、阳东亮、陈建斌、黎国庆、陈家华、李和平、陈文信、何晖、王伟为公司第七届董事会董事

●邹贤瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕为公司第七届监事会监事

●谷运东为公司第七届董事会董事长，陈实华为公司第七届董事会副董事长

●邹贤瑜为公司第七届监事会主席

10月12日上午，郴汽集团股东会2019年第一次会议在集团总部六楼会议室隆重召开。集团公司党委书记、董事长谷运东主持会议。公司董事会、监事会成员以及全司受托持股人出席会议，公司非受托持股人的基层单位行政一把手和总部部室负责人列席会议。

正式会议前，公司董事、董事会秘书李和平报告了股东参会情况，以及报告期内公司受托持股人及股权变更情况和出资人股权持有异动情况。审议并通过举手表决的方式，通过了湖南郴州汽车运输集团有限责任公司股东会2019年第一次会议议程。

会上，听取审议了公司党委书记、董事长谷运东所作的《董事会工作报告》，公司副董事长、副总经理、工会主席陈实华所作的《财务工作报告》和《关于2018年股本分红议案》的说明，公司纪委书记、监事会主席邹贤瑜所作的《监事会工作报告》和会计师事务所出具的《审计报告》，公司董事、副总经理黎国庆所作的《关于马家坪市场及周边地块实施开发建设和棚改的议案》的说明，公司董事、董事会秘书李和平所作的《公司第七届董事会董事、监事会监事选举办法》的说明。

随后参会人员分成三组，分别在集团公司总部三楼、五楼、六楼会议室就企业的发展进行了讨论。参会人员先后发言，对三个工作报告表示赞同，同时重点就企业的生产经营、人力资源、转型发展等方面提出了意见和建议。

随后采取记名投票的方式，审议表决了《董事会工作报告》、《财务工作报告》、《监事会工作报告》、《关于马家坪市场及周边地块实施开发建设和棚改的议案》、《关于2018年股本分红的议案》、《公司第七届董事会董事、监事会监事选举办法》，上述六个议题均获得通过。公司董事、总经理阳东亮现场答复了出资人及受托持股人提出的意见建议案。

党委书记、董事长谷运东宣读了公司第七届董事会董事、监事会监事候选人推荐名单及公司第七届董事会董事、监事会监事新进候选人简历，采取记名投票的方式，选举谷运东、陈实华、阳东亮、陈建斌、黎国庆、陈家华、李和平、陈文信、何晖、王伟为公司第七届董事会董事，选举邹贤瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕为公司第七届监事会监事。

公司第七届董事会召开第一次会议，选举谷运东为公司第七届董事会董事长，选举陈实华为公司第七届董事会副董事长;公司第七届监事会召开第一次会议，选举邹贤瑜为公司第七届监事会主席。

董事会工作报告介绍了2016-2018年公司总体经营业绩情况、公司主要经营管理工作和董事会日常工作情况，分析了行业转型发展趋势，提出了公司总体工作思路和总体经营目标，明确了公司主要工作路径和措施。

董事会工作报告提出，公司2019-2021年总体工作思路是，公司将继续坚持“以精细化管理推进管理提质，以集约化经营带动经营扩容”的总体工作方针，全面践行“为更多的旅客游客提供更好的服务”的企业使命，全面推进企业客运主业转型升级，促进各项业务与互联网的深度融合，推动企业客运主业与辅助产业、三产副业之间的互联互通，努力打造企业新的效益增长极。

董事会工作报告提出，公司2019-2021年总体经营目标是，公司转型发展持续深入，生产经营有效组织，全员营销激发活力，一站式网络营销服务平台成效显现。主营业务下跌趋势得以延缓，运游业务保持持续增长，三产和辅助产业潜力不断挖掘和放大，产业价值链有效延伸。公司精细化、标准化管理持续深入，信息系统应用作用突显，目标任务与考核方案有效落实，文化软实力日渐增强。全司净资产在2018年末的基础上保值增值；实际资产负债率控制在45%以内；上交税收保持1200万元/年；股利年分红比例争取不低于15%；在职员工年均薪酬待遇在2018年基础上适度递增。

董事会工作报告指出，公司主要工作路径和措施，董事会工作方面，一是提升规范运作水平，二是完善法人治理结构，三是加强董事会自身建设，四是加速推进企业转型发展。经营管理方面，一是要以旅客需求为导向，创新服务产品的内容和模式。二是要积极拓展辅助产业发展新路。三是要积极促进三产副业的迭代升级。四是要加快信息化系统及营销平台建设。五是要继续加大绩效考核力度。六是要不断扩大企业文化品牌影响力。

监事会工作报告介绍了2016-2018年公司监事会的工作情况，对公司2016-2018年经营工作给予了主要评价，对新一届董事会提出了建议，并提出了新一届公司监事会工作要点。

监事会工作报告指出，公司第六届董事会在三年经营管理中，认真执行股东会决议，各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，履行了法律和公司章程赋予的职责，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开、程序合法有效，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在损害股东和公司利益的违规操作行为。

监事会工作报告提出，新一届公司监事会工作要点是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕集团公司的总体工作思路和总体经营目标，坚定不移贯彻落实集团公司“以精细化管理推进管理提质，以集团化经营带动经营扩容”的总体工作方针，积极支持配合集团公司党委和行政的各项工作，结合集团公司纪检工作，认真按照《公司法》和集团公司《公司章程》及相关规章制度，加强监事会自身建设，不断提高工作质量和办事效率，切实履行监事会各项职能，监督检查集团公司董事、高中级管理人员执行公司职务和公司各项管理制度的执行情况；监督检查公司重大事项及决策方案，加强各级管理人员工作作风和思想作风的整顿，加强对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议和损害公司集体利益行为给予纠正，为企业转型发展提供坚强的纪律监督保证。

财务工作报告提出了，公司第七届董事会三年任期的经营目标，一是年总收入：到2021年全年不低于3.9亿元；年车站招揽收入：到2021年全年不低于3亿元。二是实现利润每年不低于1000万元。三是到2021年末，总资产规模不低于9亿元，实际资产负债率控制在45%以内，净资产在2018年末的基础上保值增值。四是上交税金三年每年平均不低于1200万元。五是到2021年，公营车规模保持800辆以上规模，年实现利润达到1500万元。六是在职员工人均薪酬及福利待遇努力争取在2018年的基础上适度增长。七是股利分红比例每年争取不低于15%。

邹贤瑜在当选为公司第七届监事会主席后表示，非常荣幸得到大家的信任和支持，当选监事会主席，衷心地感谢大家的信任和支持。在今后三年的工作中，将认真履行好全体股东赋予的监督工作职责，恪尽职守，勤奋工作，为企业转型发展提供坚强的纪律监督保障。他说，我司渡过了充满困难与挑战的三年，站在新的历史起点，我们将肩负起更大更重的发展任务，监事会相信集团公司经营班子坚定必胜的信念，勤勉和负责地履行好工作职责，带领干部员工凝心聚力，担当实干，必将奋力开启企业转型发展新的辉煌。

谷运东对再次当选公司董事长向大家表示感谢，表示尽心尽职履行好岗位职责，带领企业持续发展。他还对下步的工作作了安排，他指出，公司要进一步构建起客运综合体系，继续推进城际班车、城际公交、城区公交、城乡公交、旅游车的升级改造。要好好地研究各项客运产品的营运方式、车型的选择、营销的模式，充分考虑互联网+运营怎么去落地。大家要认真思考，如何给旅客游客提供更好的服务，怎么把企业的业务做得更广，社会认可度更高，大家愿意选择企业的服务。转型发展过程中，大家观念要转变得快。

谷运东指出，公司在农村客运一体化、公交化的改造过程中间，要探索农村物流网的建设。同时，要一步步来，一是考虑政府的意见，政府同意去改，才能够去做；二是考虑财政补贴的一些情况；三是考虑所属单位全方面经营管理的能力。不要盲目追求大而全，要做成服务好，社会认可度高，安全质量有保障的企业。

谷运东要求，管理上面要进一步探索“互联网+管理”的步伐，基层各个单位、机关各个部室一定要有时间表、有路径表，各个单位要积极响应企业信息化建设六大版块的运转。对于精细化管理、集约化经营大家要提高认识，关键的抓手就是信息化。

谷运东指出，要进一步加强辅助产业和三产业的培育，辅助产业要立足于服务公司主营业务的转型发展，公车公营，材料要统购统销，公车统一修理。三产业方面，要加大大型商业综合体的运作，保证健康；郴味特产要充分运用互联网工具，不断探索新的效益，站场要思考如何盘活资产。

谷运东要求，全司上下一定要树立业绩的意识，要有业绩观、要有工作质量的观念。要利用新的考核，加大对业绩对指标的层层考核，完善激励机制，形成员工的薪酬和工作指标的干性捆绑。同时，要加大宣传，形成内部一个生生不息的动力机制，形成正能量。

谷运东要求，全司上下一定要把握准工作方向，把每件事情做好、做优作为工作目标，要紧盯行业领先，紧盯时代的特征，紧盯消费的需求，让优秀成为郴汽集团的一个习惯。通过不断地激励，保证员工队伍充满活力，把郴汽集团办成一个社会认可、政府满意、员工满意的企业。

谷运东最后说，爱国、爱岗是员工最深情的情感，奋斗、持续努力是最长情的告白，在这个新的时代，我们要发扬工匠精神，围绕着做对、做好、做优来开展各项工作，我们是能够奏响主旋律，勇当攀登者，争做追梦人。让我们大家共同努力，把我们的企业做得更好。（编审：李和平，编辑：侯友德）